تبنت الدول مجموعة من الممارسات والقوانين واللوائح لمنع الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال والفساد و شرعت القوانين واللوائح التنظيمية و ألزمت جميع المؤسسات والشركات المالية بها

     إعداد دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال       

   1. مراجعة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال

الداخلية للشركة وفقًا لمتطلبات مكافحة غسل الأموال

    2. المساعدة في تقييم وتحسين وظيفة نظام رصد الأنشطة المشبوهة و الإبلاغ عنها

    3. بناءً على نتائج تقييم الفجوات ، نقدم توصيات بخطة عمل تصحيحية لتمكين الشركة من تلبية المتطلبات التنظيمية

تشخيص مكافحة غسل الأموال وتحليل الفجوات

    4.فهم الخصائص الرئيسية للعملاء و الأهداف العامة

بما في ذلك الرغبة في المخاطرة

    5. تقييم المخاطر لمكافحة غسل الأموال المصمم

خصيصا لاحتياجات أي مؤسسة للكشف عن

المخاطر المتعلقة بقطاعات الأعمال المختلفة

    6. منهجية تركز على مجالات المخاطر المختلفة مثل مخاطر العميل ومخاطر المنتج والمخاطر الجغرافية

    7. المساعدة في تنفيذ السياسات لضمان الامتثال الكامل لقانون مكافحة غسل الأموال والمتطلبات التنظيمية